近日，按照公安部统一指挥部署，公安机关立案侦办“PlusToken平台”网络传销案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案，涉及参与人员200万人，层级关系多达3000层，涉案数字货币总值逾400亿元。
江苏盐城警方于去年年初发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组，并将案情上报公安部。在公安部经侦局组织指导下，专案组初步查明该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等情况。去年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强国际警务执法合作，积极配合当地警方成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。2020年3月，公安部部署全国公安机关发起集群战役，将涉嫌传销犯罪的82名骨干成员全部抓获。
经查，2018年5月，陈某等嫌疑人通过架设搭建“Plus Token平台”并开发相关应用程序，从事互联网传销犯罪活动。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，打着提供数字货币增值服务的幌子，承诺高额返利，吸引广大群众参与。平台下设技术组、市场推广组、客服组、拨币组，分别负责技术运维、宣传推广、咨询答复和审核提币等工作。参与人员通过上线推荐并交纳价值500美元以上的数字货币作为“门槛费”后即获得会员资格。会员按交纳的数字货币价值获得平台自创的“Plus”币，并按照加入顺序形成上下线和层级关系。平台根据发展下线数量和投入资金数量，将成员分为会员、大户、大咖、大神、创世5个等级，并按等级高低发放相应数量的“Plus”币作为奖励和返利。
为吸引更多人员参与，该犯罪团伙利用互联网大肆宣扬平台加入方式、运行模式、奖金制度、盈利前景等内容，雇外籍人员冒充平台创始人，以包装伪造所谓“国际平台”“国外项目”背景，通过不定期组织会议、演唱会、旅游等线下活动为平台宣传造势，甚至不惜花费重金多次在境外召开千人规模推广大会。据统计，该平台存续期间共发展会员200万人，层级关系多达3000层，累计收取会员比特币、以太坊币等数字货币数百万个，涉案金额逾400亿元（以案发时市场行情计算），其中大部分数字货币被用于发放会员“拉人头”奖励，还有部分被变现，用于陈某等人日常开销和个人挥霍。（张子扬）