推荐 >> 曝光台 >>默认分类 >>社会曝光 >> 移民中介各显神通 灰色收入蚂蚁搬家流海外
详细内容

移民中介各显神通 灰色收入蚂蚁搬家流海外

时间:2011-11-11     作者:市监观察【转载】   来自:每日经济新闻   阅读

  每经记者 李泽民 发自北京

  当新富移民时下频现各地之时,他们的资产也开始了疯狂“奔突”。众多移民中介公司在新一轮新富移民潮中,充当着掮客的角色,赚了个盆满钵满。

  11月6日,北京一家移民公司的负责人对《每日经济新闻》记者表示,这些移民最关心的问题之一是,如何将财产安全地转移出去。

  据他介绍,如果资金额度较小,可采取“蚂蚁搬家”方式,找多人将资金“化整为零”,利用个人外汇额度5万美元的年度上限,分批转移。另外可通过地下钱庄,以及找“黄牛”等途径实现资金转移。

  这些资金的大量外流,有业内人士认为会导致我国经济濒临崩溃。也有专家认为,由于大量移民都是在国内做实业的,因此资产转移不会导致国内实物资本的减少。

  多重渠道

  11月9日一早,《每日经济新闻》记者接到了某移民公司打来的电话,一张姓负责人向记者解答了“财产转移安全性”问题。他说,现在一般移民资产转移,都采取“化整为零”方法,需要找许多人帮忙,转移的安全系数很高。

  根据国家外汇管理局2007年出台的《个人外汇管理办法》,规定境内个人年度购汇总额由以前的2万美元提高到5万美元。

  该负责人说,假如需要转移的资金不太大,以100万美元为例,需要找20个经办人,可以找亲戚朋友帮忙,开设多个账户。再比如,想在短时间内转移超过价值300万元人民币的资金,就需要找10个购汇额度未使用的个人代转资金,银行在这方面很容易配合。

  如果需转移的资产巨大,这位负责人说,上述方式就不好办了。

  山东一家移民公司的人告诉记者,如果资产在千万元以上,通过地下钱庄转移财产,不失为一种好的选择。“通过地下钱庄将资金汇入海外某个地方的账户,再将资金转移到加拿大等移民目标地。”

  说到这种途径的风险,该负责人称,一定要选择“信誉好”的钱庄,不用一手交钱、一手交货,电话就可以敲定交易数量。为了体现这种“信任”,有的钱庄在谈好交易之后,会主动把资金打到海外指定的账户上,经确认后,客户就把本金和佣金打给钱庄。

  香港“中转”

  在资金转移的众多方法中,被誉为“自由港”的香港成了资金腾挪的乐土。

  前述移民公司负责人告诉《每日经济新闻》记者,“可以将资金带到香港,在当地完成兑换之后,再通过香港汇到移民目的地。”这位负责人称,客户需有过关免检牌照的私家车,现金进入香港后,先进入朋友的账户,后转入自己账户。

  一位张姓移民专家告诉《每日经济新闻》记者,在香港设立一个账户进行资产转移,是当前移民资金转移海外的重要途径。

  但是对于数额巨大、涉及灰色收入的转移,前述移民公司的人表示,他们会有针对性的办法,保证资金的顺利转移。现在对于大额资产转移最盛行的办法,是通过外贸公司进行转移。

  该负责人表示,“你可以说外贸公司在国外需购置东西,需要资金的申请,办理了相关手续和合同,就可将资金兑成美金转移出去。”

  另外一种办法就是找“黄牛”。“黄牛”一般与某些银行内部人员关系密切。

  该负责人说,还可以通过在巴拿马等地注册一家离岸公司,通过第三方把账面资金用 “蚂蚁搬家”的方式转出去。

  资料显示,目前国际多家银行都承认离岸公司,可以在银行开立账号,财务运作极为方便。这些离岸公司有一定正面作用,但也为洗钱、侵吞国有资产和公众财产,欺诈、转嫁金融风险提供了便利。

  中介推手

  在资产转移过程中,越来越多的移民中介在其间充当“推手”。

  北京某投资公司负责人向《每日经济新闻》记者表示,如果客户的很多资金属于灰色收入,他们都有相应的办法予以解决。当记者问及除了通过香港、在外注册离岸公司等渠道之外,有无更快捷的办法进行资金转移,该负责人肯定地回答:“当然有。”但需要和记者“深入沟通,了解清楚资金的详细来源之后”,给出最终方法。

  记者走访发现,很多移民公司并无移民中介资质,但开展的业务与正规移民公司并无二致,其间风险无法预料。

  北京因私出入境中介机构协会会长齐立新告诉 《每日经济新闻》记者,根据最新统计,北京市有资质的移民中介机构只有81家。而现在北京的非法移民中介机构估计在100家以上。

  移民专家张跃辉在 《2011~2012年移民行业趋势报告》中称,这些非法机构,以 “海外驻华企业”、“律师事务所”、“基金公司”、“高端培训机构”、“投资公司”以及零星的散户(个人)等形式存在。

  就业务本身来说,除个别散户(个人)以技术移民作为主营业务之外,其他的非法机构清一色以投资移民作为业务的核心方向。经粗略分析,非法机构每年促成的业务量约占市场总量的30%以上。

  与北京市场略有不同,全国拥有移民资质的1000多家中介机构中,实际从事移民业务办理的机构约为1/3,绝大多数公司处于有资质不经营状态。

  对经济或无影响

  早在2004年,商务部国际贸易经济合作研究院梅新育(微博)主持过《中国与离岸金融中心跨境资本流动问题研究》的课题报告。该报告指出,自上世纪80年代以来,大约有4000名腐败犯罪分子逃到国外,带走500多亿美元资金,这些资金一般都是通过离岸公司向外转移的。但是对于移民转移的资产,梅新育在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,我国现在的资本项目是没有完全开放的,是有管制的。

  他分析,“就算移民国内的业务不做了,把资产都转移到国外,这就必须把国内资产卖出,必然有其他投资者接手。”

  梅新育指出,“除非这些移民全部是做金融的,或者是单纯的资本玩家;如果做实体经营,并不会造成我国实物资本的减少。”




最新评论
请先登录才能进行回复登录
相关链接
标题
更多
国家市场监管总局中国市场监管报中国新闻网国家药品监督管理局中国消费网全国12315平台人民网新华网今日头条
四川省市场监管局成都市市场监管局四川省政府网四川新闻网四川在线四川日报网四川文明网大成网黑龙江民生网
友情链接
标题
更多
馨健康网七客网络整形美容网国家药品监督管理局泉州男科医院全国12315平台人民网通缉犯查询网成人本科
四川省市场监管局成都市市场监管局中国资讯网论文股票配资网站测速y阅头条电信测速郑州律师事务所
本站已支持IPv6 技术支持: 成都建站 | 管理登录
seo seo